Comment effectuer une vérification des antécédents internationaux?

Qui coûte en moyenne environ 130€ aux États-Unis pour une vérification complète des antécédents — Attendez-vous à ce qu'une recherche internationale soit plus élevée qu'une simple recherche nationale, qui coûte en moyenne environ 130€ aux États-Unis pour une vérification complète des antécédents.

À un degré ou à un autre, nous vivons tous aujourd'hui dans une communauté mondiale. Et même si nous aimerions croire que tout le monde est gentil et digne de confiance, nous savons que ce n'est pas le cas. Qu'il s'agisse d'une entreprise qui souhaite faire des affaires à l'international ou d'une personne en train de nouer une relation à l'étranger, il y a plus de raisons que jamais d'avoir un aperçu de ce dans quoi nous nous engageons. Heureusement, l'accès aux données internationales est plus facilement accessible que jamais.

Partie 1 sur 3: établir les motifs d'une recherche

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Envisagez de vérifier les nouveaux employés potentiels pour réduire le risque de fraude et de fausses déclarations. Vous voulez vous assurer que les personnes que vous embauchez sont vraiment celles qu'elles prétendent être. Cela s'applique non seulement à l'identité, mais aussi aux qualifications professionnelles. Vous voudrez peut-être effectuer une vérification des antécédents pour:
- Candidats en dehors des États-Unis
- Candidats ayant une histoire à l'étranger.
- Ressortissants étrangers pour un poste dans leur pays d'origine, si vous créez ou développez votre entreprise à l'étranger.
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Enquêter sur quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet. Peut-être êtes-vous impliqué dans une cyber-idylle naissante avec quelqu'un d'un autre pays. Ou peut-être avez-vous rencontré en ligne un éventuel associé étranger. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas être trop prudent ces jours-ci. Une vérification des antécédents vous donnera au moins plus d'informations sur lesquelles vous pouvez fonder une décision de poursuivre ou non la relation.
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Soyez diligent si vous vous préparez à une fusion d'entreprise. Évidemment, c'est un domaine où vous devez faire plus que simplement accepter les représentations de l'entreprise avec laquelle vous envisagez de fusionner. Vous pouvez choisir de renoncer à une vérification des antécédents d'une entreprise avec laquelle vous entretenez une relation de travail solide depuis longtemps, mais pour tout ce qui n'est pas ce type d'association étroite, faire vos devoirs (au-delà de la simple vérification des dossiers financiers) pourrait éviter un désastre potentiel..
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Protégez-vous contre une réclamation pour «embauche négligente». Ce type d'allégation peut survenir lorsqu'un travailleur cause un préjudice à une autre personne dans le cadre de son travail. Si un employeur ne peut pas démontrer qu'il a fait preuve d'une diligence raisonnable lors de l'évaluation de l'aptitude de cette personne à l'emploi, l'employeur pourrait potentiellement être tenu responsable d'une embauche négligente.
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Se conformer aux réglementations internationales. Tout comme les réglementations américaines en matière de filtrage des emplois varient selon l'industrie, l'état et les niveaux fédéraux, les pays peuvent avoir leurs propres exigences uniques en matière de filtrage des antécédents et de la manière dont les employeurs peuvent rechercher et utiliser des informations. Les entreprises qui ne respectent pas les réglementations nationales par le biais d'un programme de filtrage mondial risquent de ne pas être conformes dans ce pays.

L'agence ne mène pas d'enquêtes de vérification des antécédents pour les particuliers ou les entreprises.

Partie 2 sur 3: déterminer les types de vérification des antécédents disponibles

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Renseignez-vous sur les recherches de casiers judiciaires. Ceux-ci sont utiles à toute personne susceptible d'avoir des inquiétudes au sujet d'un individu, que ce soit à un niveau personnel ou professionnel. Mais c'est particulièrement important pour les employeurs, car ils ont l'obligation morale et légale de fournir un environnement de travail sûr.
- Vous devez savoir si un employé potentiel a été impliqué dans une activité criminelle (comme la toxicomanie, la malhonnêteté ou un comportement dangereux et violent).
- Cette recherche vous permet de déterminer si un candidat est approprié à la fois pour le poste et l'environnement de travail particulier.
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Cherchez à obtenir une vérification de l'éducation internationale. Encore une fois, cela est important lors de l'évaluation d'un employé potentiel. Ce type de vérification des antécédents: confirme l'éducation, la formation ou la certification revendiquée par le demandeur en dehors de l'Europe; sert de contrôle d'honnêteté précieux; et, aide à protéger un employeur contre les réclamations d'embauche négligentes.
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Envisagez de faire une recherche pour confirmer un emploi international. Les antécédents d'un demandeur d'emploi sont normalement un bon indicateur de ses performances futures. Une recherche d'emploi peut:
- Vérifiez le titre de la personne, son ancienneté et ses prétentions salariales.
- Authentifier à la fois les raisons invoquées par le candidat pour son départ et son éligibilité à une réembauche.
- Donner l'occasion aux anciens employeurs de partager leur point de vue sur le candidat en tant qu'employé.
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Enquêter sur un dossier de conduite international. Cette recherche est à peu près indispensable si vous envisagez d'embaucher quelqu'un d'un autre pays pour conduire des véhicules de société ou conduire pour les affaires de l'entreprise.
- Il peut vérifier qu'un candidat possède la licence requise pour le poste (type de licence, statut actuel, statut et restrictions, le cas échéant).
- Il peut fournir des informations concernant les antécédents de comportement irresponsable d'un demandeur, y compris s'il existe des antécédents de toxicomanie.
- Il peut également corroborer les informations de nom et d'adresse qui pourraient être utiles si vous effectuez également une recherche de casier judiciaire.
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Incluez une recherche de sécurité intérieure mondiale. Cette enquête particulière aide un employeur à se conformer à des lois telles que le Patriot Act, qui a été conçu pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- La loi a également élargi l'éventail des industries requises pour effectuer de tels dépistages en vertu des lois et programmes existants.
- La loi fédérale précise que toutes les personnes et organisations en Europe sont tenues de s'assurer qu'elles n'entrent pas dans des relations commerciales avec une personne ou une entité répertoriée sur l'Office of Foreign Asset Control (OFAC), les Specially Designated Nationals (SDN) et la liste des personnes bloquées..
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Demandez une évaluation commerciale internationale. Si vous envisagez de faire affaire avec une entreprise étrangère, il est pratiquement obligatoire d'obtenir des informations pertinentes sur cette relation possible. Certains des éléments que vous pourriez envisager de rechercher sont:
- États financiers
- Mentions légales/Documents publics
- Informations de gestion et propriété/structure de l'entreprise
- Références commerciales, bancaires ou fournisseurs
- Volumes d'importation et d'exportation pour les pays et les régions.

Une vérification des antécédents vous donnera au moins plus d'informations sur lesquelles vous pouvez fonder une décision de poursuivre ou non la relation.

Partie 3 sur 3: découvrir les bonnes ressources pour vos besoins

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Envisagez de faire appel à une société de recherche internationale ou à un enquêteur privé. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas effectuer les recherches vous-même, mais l'utilisation d'une entreprise à service complet ou d'un enquêteur peut grandement faciliter le processus. La mise en ligne vous rapportera de nombreuses entreprises qui proposeront de fournir une recherche internationale, englobant la plupart, sinon la totalité, des éléments référencés dans la partie 2 ci-dessus.
- Consultez leurs sites Web pour obtenir des informations sur l'entreprise, telles que le nombre d'emplacements qu'ils ont et depuis combien de temps ils sont en affaires. Branchez le nom de l'entreprise dans un moteur de recherche pour voir s'il existe des articles ou des blogs qui les référencent. Certaines entreprises auront des liens sur leur site Web vers des articles dans lesquels elles ont été mentionnées.
- Méfiez-vous de toute entreprise ou individu prétendant utiliser une base de données mondiale pour compiler un rapport complet. Il n'existe pas de base de données mondiale qui puisse fournir toutes ces informations.
- Parlez avec d'autres entreprises ou personnes que vous connaissez qui ont peut-être utilisé une société de recherche internationale/ un enquêteur privé dans le passé. C'est généralement un moyen idéal pour surmonter le battage médiatique et aller directement aux faits.
- Si vous optez pour un détective privé, il est probablement préférable d'en utiliser un situé dans le pays d'où vient la personne sur laquelle vous enquêtez.
  - Demandez des références à cette personne ou à cette entreprise. Vérifiez s'ils sont affiliés à une entreprise située dans votre propre pays, ce qui peut faciliter l'évaluation de leurs références.
  - Renseignez-vous auprès de l'ambassade du pays dans lequel travaille l'enquêteur. Vérifiez si le pays exige que les enquêteurs privés soient agréés et demandez comment vous pouvez déterminer si la personne ou l'entreprise que vous envisagez d'embaucher est correctement accréditée.
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Effectuez une recherche d'antécédents criminels. Cela peut être pertinent pour de nombreuses personnes pour un certain nombre de raisons, mais c'est particulièrement important pour les employeurs.
- Que vous meniez la recherche criminelle en tant qu'individu ou en votre qualité d'employeur, les dossiers de la police municipale sont la principale source pour les recherches internationales de casiers judiciaires.
- L'un des problèmes inhérents aux recherches criminelles internationales est qu'il n'y a normalement pas de source nationale pour les casiers judiciaires. Dans la plupart des pays, vous devrez effectuer une recherche dans chaque ville, état ou province pour déterminer s'il existe des antécédents criminels. De plus, la plupart des recherches internationales de casier judiciaire ne couvrent qu'une période de deux à trois ans.
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Vérifiez les diplômes internationaux. Il s'agit de vérifications de la certification, de la formation ou des demandes d'éducation d'un candidat en dehors de l'Europe.
- Communiquez avec l'établissement d'enseignement qui a délivré le diplôme ou le certificat, dans la mesure du possible. La plupart des diplômes ou certificats internationaux sont vérifiés par le bureau des admissions et des dossiers de l'établissement.
- Certaines écoles ont des politiques interdisant à toute personne autre que les anciens élèves d'accéder aux dossiers. Les variations de nom et les numéros d'étudiant incorrects/manquants peuvent entraîner l'oubli des dossiers scolaires. Les informations sur la GPA et les distinctions honorifiques ne sont généralement pas fournies. Les exigences en matière de diplôme peuvent également différer au niveau international, ce qui rend difficile la détermination du niveau d'un diplôme international.
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Confirmez les déclarations d'emploi. Un candidat trop enthousiaste peut avoir l'impression qu'une demande d'emploi internationale trompeuse ou fausse ne sera pas détectée. Si un candidat déforme ses antécédents professionnels, vous devez le savoir.
- Si possible, vous devriez essayer de vérifier l'emploi international d'un candidat en contactant personnellement l'employeur. Et ne vous fiez pas aux coordonnées de l'employeur fournies par le demandeur, juste au cas où elles seraient frauduleuses. Essayez d'obtenir cette information d'une autre source.
- Déterminez la politique de l'employeur en matière de vérification de l'emploi et contactez la personne ou le service qui peut vous aider à découvrir les informations dont vous avez besoin.
- Aussi utile que puisse être une recherche d'emploi, ne soyez pas surpris si certains employeurs ne répondent pas. D'autres peuvent vous répondre, mais limiteront les informations qu'ils divulguent.
- Les vérifications d'emploi sont importantes pour établir une défense si quelqu'un dépose une réclamation contre vous en alléguant une embauche négligente. Ainsi, même si vous ne pouvez récupérer qu'une petite quantité d'informations auprès d'un ancien employeur, cela aide votre cause que vous ayez fait un effort de bonne foi pour authentifier les antécédents professionnels d'un candidat.
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Valider un dossier de conduite international. C'est un élément essentiel dans la construction d'une défense contre les réclamations d'embauche par négligence, concernant les employés qui conduiront des véhicules à moteur.
- Contactez le département des véhicules à moteur individuel ou le département comparable du pays, de l'état ou de la province qui délivre les permis d'exploitation de véhicules à moteur.
- Malheureusement, chaque pays a ses propres règles et réglementations sur la façon dont les dossiers sont conservés et publiés, donc obtenir ces informations peut être aléatoire. De plus, des problèmes tels que des variations de nom et des numéros de licence incorrects ou manquants peuvent entraîner l'oubli d'enregistrements.
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Exécutez une recherche mondiale de sécurité intérieure. Ce type de recherche vérifie une compilation de listes de sanctions nationales et internationales. Les individus ou organisations figurant sur ces listes peuvent être impliqués dans des activités telles que le terrorisme, le blanchiment d'argent, les importations illégales, la fraude contre les agences gouvernementales, les violations des réglementations bancaires fédérales et le trafic de drogue.
- Une base de données mondiale de recherche sur la sécurité intérieure est compilée à partir des listes de sanctions nationales et internationales. Certains d'entre eux sont:
  - Liste des sanctions de la Banque d'Angleterre
  - Liste des sanctions contre le terrorisme de l'Union européenne
  - Liste des fugitifs
  - Liste de la santé et des services sociaux
  - Interpol les plus recherchés
  - Liste récapitulative des sanctions des Nations Unies
- Comme pour la plupart des recherches dans les bases de données, une recherche mondiale sur la sécurité intérieure n'est aussi fiable que sa dernière mise à jour. Les agences qui soumettent des informations à ces listes travaillent à leur propre rythme. Il n'y a pas de liste qui inclut tous les individus ou organisations suspectés de terrorisme et de crime dans le monde.
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Évaluer la stabilité d'une entreprise. Il devient de plus en plus la norme aujourd'hui pour les entreprises d'opérer au niveau international. Si vous souhaitez vérifier une entreprise à l'étranger - en ce qui concerne sa solvabilité, sa santé fiscale globale et sa gestion - il existe des sociétés qui fournissent ce service, comme Experian. Comme toujours, vérifiez les informations d'identification de ces fournisseurs avant de les utiliser.

Vous pouvez effectuer une vérification des antécédents pour: Les ressortissants étrangers pour un poste dans leur pays d'origine, si vous créez ou développez votre entreprise à l'étranger.

Conseils

Les frais de vérification des antécédents internationaux varieront en fonction de votre choix de méthodes d'enquête. Si vous faites appel à une société de recherche internationale, les frais incluront les frais de l'entreprise, plus les frais d'accès facturés par les agences individuelles fournissant les informations locales.
- Vous devrez contacter directement les sociétés de recherche internationales pour obtenir un devis de leur part, en raison des coûts différents d'un pays à l'autre.
- Attendez-vous à ce qu'une recherche internationale soit plus élevée qu'une simple recherche nationale, qui coûte en moyenne environ 130€ aux États-Unis pour une vérification complète des antécédents.
Le FBI ne peut pas effectuer de vérifications complètes des antécédents internationaux en votre nom. L'agence ne mène pas d'enquêtes de vérification des antécédents pour les particuliers ou les entreprises.
Le délai d'exécution de la plupart des recherches internationales varie considérablement. Les résultats peuvent être rendus en aussi peu que trois à quatre jours, mais peuvent également prendre plusieurs mois ou plus, selon les circonstances. L'exception concerne les recherches mondiales de sécurité intérieure, qui peuvent généralement être effectuées rapidement (parfois en aussi peu qu'une journée) en raison des bases de données qui sont maintenues.
Lorsque vous payez pour des services internationaux de vérification des antécédents, en particulier si vous traitez avec quelqu'un au niveau local à l'étranger, utilisez toujours une carte de crédit, une carte de débit ou un service de paiement comme PayPal. Au moins de cette façon, si un problème survient, vous pouvez contacter votre société émettrice de carte et limiter les pertes.

Mises en garde

Les lois et réglementations fédérales, étatiques et locales évoluent rapidement en ce qui concerne les enquêtes des employeurs sur les casiers judiciaires des candidats/employés et leur utilisation. Il est de la responsabilité de l'employeur de se tenir au courant de l'évolution des exigences légales.

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