Comment signaler une fraude au FBI?

Louise Dumont
Louise Dumont
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La manière dont vous signalez une fraude au FBI dépend dans une large mesure du type de fraude
La manière dont vous signalez une fraude au FBI dépend dans une large mesure du type de fraude que vous avez rencontré.

Bien que vous deviez signaler toute fraude dont vous êtes témoin ou que vous subissez personnellement à votre organisme local d'application de la loi, vous pouvez également déposer un pourboire ou un rapport auprès du FBI et d'autres agences fédérales. Le FBI a le pouvoir d'enquête sur une variété de crimes fédéraux, y compris la fraude et la corruption à la fois au niveau des États et au niveau national. En outre, un certain nombre de groupes de travail ont été créés pour coordonner les enquêtes et les efforts d'application de la loi pour lutter contre des types spécifiques de fraude. La manière dont vous signalez une fraude au FBI dépend dans une large mesure du type de fraude que vous avez rencontré. Les fraudes générales ou autres plaintes pénales peuvent être signalées au FBI en appelant le 202-324-3000 ou en ligne à tips.fbi.gov.

Méthode 1 sur 3: signaler une fraude financière

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    Rassemblez des informations sur la fraude. Avant de commencer votre rapport, assurez-vous que toutes les informations ou preuves dont vous disposez sont à portée de main et facilement disponibles.
    • Faites des copies de tous les documents originaux afin de pouvoir envoyer la copie et conserver l'original, sauf indication contraire. Si vous déposez un rapport en ligne, vous souhaiterez faire des copies numériques de vos documents, ce qui peut inclure la numérisation du document original ou la prise de captures d'écran.
    • Les informations ou documents qui pourraient être utiles aux enquêteurs comprennent tous les courriels ou lettres que vous avez reçus concernant l'activité frauduleuse, les factures et les relevés de compte.
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    Visitez le site Web stopfraud.gov. Le site Web est géré par le Groupe de travail sur la lutte contre la fraude financière du gouvernement fédéral, qui coordonne les efforts de plusieurs organismes fédéraux d'application de la loi, y compris le FBI, pour lutter contre la fraude financière.
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    Catégorisez le type de fraude que vous souhaitez signaler. Après avoir cliqué sur l'onglet pour signaler une fraude, vous trouverez une liste d'un certain nombre de différents types de fraude financière traités par différentes agences fédérales.
    • Le groupe de travail comprend plus de 20 agences fédérales, des bureaux d'avocats américains et divers organismes d'application de la loi étatiques et locaux, et a une vaste mission.
    • Dans de nombreux cas, la situation que vous souhaitez signaler peut relever de plusieurs catégories. Par exemple, si quelqu'un tente de voler vos informations de carte de crédit ou de compte bancaire en ligne, cela pourrait constituer un vol d'identité ainsi qu'une fraude informatique ou une cybercriminalité.
    • Si l'incident que vous souhaitez signaler relève de plusieurs catégories, vous devriez envisager de signaler la fraude dans les deux catégories. Différentes agences peuvent être impliquées selon le sujet de votre rapport.
    Après avoir cliqué sur l'onglet pour signaler une fraude
    Après avoir cliqué sur l'onglet pour signaler une fraude, vous trouverez une liste d'un certain nombre de différents types de fraude financière traités par différentes agences fédérales.
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    Suivez les instructions fournies sur le lien. En cliquant sur le type de fraude que vous souhaitez signaler, vous accédez à une liste qui vous indique l'agence spécifique à laquelle ce type de fraude doit être signalé, ainsi que le site Web de l'agence, la hotline téléphonique et d'autres informations de contact.
    • Le site Web vous dirige vers l'agence où vous devez signaler ce type particulier de fraude financière, qui peut ou non être le FBI. Gardez à l'esprit que si le FBI a un rôle à jouer dans les enquêtes sur tous les types de fraude, certaines agences peuvent être mieux placées pour enquêter sur la fraude dans des domaines spécifiques.
    • Par exemple, la fraude postale doit généralement être d'abord signalée au US Postal Inspection Service plutôt qu'au FBI, même si le FBI peut être impliqué à un certain stade de l'enquête.
    • En revanche, la fraude hypothécaire et les escroqueries de prêt peuvent d'abord être signalées au FBI en appelant la ligne de renseignements du FBI au 1-700-225-5324 ou en soumettant le formulaire de renseignements en ligne. Cependant, vous pouvez également soumettre une plainte ou d'autres informations au Bureau du logement et du développement urbain de l'inspecteur général.

Méthode 2 sur 3: signaler les fraudes liées aux catastrophes et la corruption publique

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    Apprenez à reconnaître les fraudes liées aux catastrophes. La fraude liée aux catastrophes peut inclure la fraude à l'assurance ou la fraude aux prestations publiques, et les auteurs peuvent inclure des particuliers ou des entrepreneurs impliqués dans la reprise après sinistre.
    • Le groupe de travail sur la fraude en cas de catastrophe a été initialement créé pour faire face à la fraude survenant à la suite de la catastrophe de l'ouragan Katrina. Au fur et à mesure que de nouvelles catastrophes naturelles se produisaient, l'équipe spéciale s'est impliquée dans la sauvegarde des efforts de secours en cas de catastrophe dans ces contextes également.
    • La fraude liée aux catastrophes concerne des particuliers et des entreprises qui tentent d'extorquer ou de manipuler des victimes innocentes et des agences gouvernementales pour profiter illégalement de la générosité de ceux qui tentent d'aider les victimes de catastrophes naturelles.
    • Par exemple, des individus peuvent se présenter comme des représentants d'un organisme de bienfaisance légitime pour prendre de l'argent que les gens donnent pour aider les victimes de catastrophes naturelles, ou peuvent créer un organisme de bienfaisance frauduleux qui prend des dons et ne fait rien pour les personnes qu'il prétend aider.
    • Dans d'autres cas, les gens peuvent déposer des réclamations d'assurance fausses ou gonflées dans le but d'obtenir plus d'argent que ce qui leur est légitimement dû à la suite d'une catastrophe naturelle.
    • Gardez à l'esprit que bon nombre de ces types de fraude, en particulier la fraude à l'assurance, coûtent de l'argent à tout le monde sous la forme de coûts d'assurance plus élevés et de coûts accrus pour récupérer et reconstruire les zones détruites par des catastrophes naturelles.
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    Rassemblez des informations sur la fraude que vous souhaitez signaler. Avant de déposer votre rapport, ayez des copies disponibles de tout document ou autre matériel qui prouve l'activité frauduleuse.
    • Si vous êtes un tiers témoin de l'activité, il peut être difficile de mettre la main sur des documents réels ou des preuves de la fraude. Cependant, toute information dont vous disposez peut être utilisée par le groupe de travail pour retrouver les auteurs.
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    Contactez le groupe de travail sur la fraude en cas de catastrophe. Le gouvernement fédéral gère un groupe de travail sur la fraude en cas de catastrophe qui coordonne les efforts de plusieurs agences gouvernementales impliquées dans les secours en cas de catastrophe avec les organismes d'application de la loi tels que le FBI.
    • Il n'y a pas de formulaire spécifique à utiliser pour signaler les fraudes liées à une catastrophe, mais vous pouvez toujours informer le groupe de travail de l'activité.
    • Vous pouvez appeler le 877-623-3423, envoyer des informations par fax au 225-34-4707 ou envoyer un e-mail à catastroph@leo.gov.
    • Si vous préférez envoyer un rapport écrit, vous pouvez l'envoyer au National Center for Disaster Fraud, Baton Rouge, LA 70821-4909.
    Bien que vous deviez signaler toute fraude dont vous êtes témoin ou que vous subissez personnellement
    Bien que vous deviez signaler toute fraude dont vous êtes témoin ou que vous subissez personnellement à votre organisme local d'application de la loi, vous pouvez également déposer un pourboire ou un rapport auprès du FBI et d'autres agences fédérales.
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    Fournissez vos propres coordonnées avec votre rapport. Donner aux enquêteurs les moyens de vous contacter leur permet de mener une enquête approfondie et de faire un suivi s'ils ont des questions.
    • Bien que vous préfériez peut-être garder l'anonymat, le fait d'inclure vos coordonnées peut grandement aider le groupe de travail à vérifier et à étayer vos réclamations.

Méthode 3 sur 3: signaler les fraudes liées à Internet

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    Collectez des informations sur la fraude. Avant de commencer le processus de plainte en ligne, prenez le temps de rassembler les informations et les copies des preuves dont vous disposez sur le crime.
    • Plus vous fournissez d'informations et de détails, plus il y aura de chances que le crime fasse l'objet d'une enquête et que les auteurs soient finalement traduits en justice. Cependant, vous ne devriez pas retarder le signalement des fraudes simplement parce que vous pensez ne pas avoir beaucoup d'informations.
    • Tous les documents ou autres informations dont vous disposez peuvent généralement être joints à votre plainte sous forme de fichier numérique. Assurez-vous de convertir ces éléments au format numérique, par exemple en les scannant, avant de commencer votre réclamation.
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    Visitez le site Web du centre de plainte contre la criminalité sur Internet (ic3). Le FBI gère un site Web qui recueille des informations sur la criminalité sur Internet à diffuser et à analyser par le FBI et d'autres organismes d'application de la loi fédéraux, étatiques et locaux.
    • Vous pouvez déposer une plainte pour fraude en ligne, que vous soyez victime de la fraude ou d'un tiers avec des informations sur l'activité frauduleuse.
    • Gardez à l'esprit que le programme IC3 n'évalue que les crimes qui ont lieu sur Internet, donc si vous avez observé une activité frauduleuse en personne, le site Web n'est peut-être pas le meilleur endroit pour déposer votre plainte. Cependant, le personnel d'IC3 peut évaluer toute plainte de fraude comportant une composante Web, même si certains aspects du crime se sont produits hors ligne.
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    Acceptez la politique de confidentialité. Vous devez accepter les termes et conditions du FBI, ainsi que comprendre comment vos informations seront conservées en sécurité, avant de pouvoir continuer à remplir le formulaire de plainte IC3.
    • Toutes les informations que vous soumettez doivent être vraies et correctes au meilleur de vos connaissances. Si vous fournissez sciemment et intentionnellement de fausses informations, vous pourriez être passible de sanctions pour parjure, y compris des amendes et des peines d'emprisonnement.
    • Une fois vos informations reçues par l'IC3, elles seront évaluées et partagées avec les agences appropriées en fonction du caractère de l'activité que vous avez signalée. Bien qu'IC3 puisse partager des informations avec des agences d'application de la loi fédérales, étatiques ou même internationales, les agences individuelles conservent le pouvoir discrétionnaire de donner suite à votre plainte ou d'ouvrir une enquête.
    Le FBI a le pouvoir d'enquête sur une variété de crimes fédéraux
    Le FBI a le pouvoir d'enquête sur une variété de crimes fédéraux, y compris la fraude et la corruption à la fois au niveau des États et au niveau national.
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    Entrez vos informations. Le formulaire de plainte vous oblige à fournir votre propre nom et vos coordonnées, ainsi que des détails factuels sur le crime que vous souhaitez signaler.
    • Il est important de fournir un nom et des coordonnées exacts afin que les enquêteurs puissent vous contacter s'ils ont d'autres questions ou ont besoin de plus de détails sur l'activité.
    • Vous devez fournir autant de détails et de détails que vous savez ou que vous pouvez vous rappeler. Il est important de maintenir un haut niveau de précision, mais en même temps d'inclure autant d'informations que possible.
    • Évitez de porter un jugement sur les informations importantes ou non. Un fait qui peut vous sembler sans importance pourrait être la preuve d'une méthode similaire qui déverrouille un modèle cohérent dans plusieurs autres cas dont vous n'êtes pas au courant.
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    Soumettez votre plainte. Une fois que vous avez examiné votre plainte et que vous êtes convaincu que les informations que vous avez fournies sont correctes et complètes, vous pouvez cliquer sur le bouton pour la soumettre à IC3 pour évaluation.
    • Lorsque votre plainte est complète, assurez-vous de télécharger ou d'imprimer une copie de celle-ci pour vos propres dossiers, afin que vous sachiez ce que vous avez soumis si un enquêteur vous contacte pour faire un suivi.
    • Vous recevrez un e-mail confirmant la réception de votre réclamation et vous attribuant un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à votre réclamation à tout moment.
    • Une fois que vous avez soumis votre réclamation, elle ne peut pas être supprimée ou retirée. Cependant, vous avez la possibilité d'y ajouter des informations si quelque chose d'autre se produit concernant l'activité frauduleuse ou si vous apprenez de nouveaux détails.
Lisez aussi: Comment éviter un schéma pyramidal?

Questions et réponses

Questions sans réponse
  • Comment ouvrir une enquête sur une suspicion de fraude par procuration durable?
  • Certains utilisent mon numéro de téléphone pour des appels frauduleux. Comment puis-je l'arrêter?
  • Qu'est-ce que le phishing et la fraude par téléphone?
  • Qui enquête sur les escroqueries chérie avec le FBI?
  • Comment transférer un éventuel e-mail frauduleux au FBI?

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Avertissement légal Le contenu de cet article est pour votre information générale et n'est pas destiné à se substituer à des conseils professionnels en droit ou en finance. De plus, il n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre des décisions d'investissement.
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