Comment assigner des relevés bancaires?
Pour assigner des relevés bancaires à comparaître, contactez d'abord le tribunal qui préside votre affaire et demandez les formulaires pour votre état. Suivez les instructions du formulaire et fournissez les informations demandées, y compris le nom et le numéro légal de votre dossier, les noms et adresses de la banque que vous souhaitez servir et du tribunal où les documents doivent être envoyés, la date et l'heure d'envoi des dossiers au plus tard., les enregistrements spécifiques que vous souhaitez produire et votre nom en tant que partie requérante. Enfin, rendez-vous au tribunal où votre affaire est pendante et faites signer votre assignation. Pour connaître les conseils de nos réviseurs juridiques sur la façon de signifier l'assignation une fois que vous l'avez reçue, lisez la suite...
Comment puis-je obtenir une assignation à comparaître pour les relevés bancaires concernant les comptes bancaires de mon père décédé?
Lorsque vous êtes impliqué dans une action en justice, vous souhaiterez peut-être consulter les relevés bancaires d'une partie ou d'une personne. Vous pouvez obtenir ces documents en préparant et en signifiant une assignation. Vous n'aurez besoin de citer à comparaître les relevés bancaires que si la banque n'est pas partie au procès. Si la banque fait partie du procès, ces documents seront produits lors de la découverte. Si vous avez besoin d'assigner des relevés bancaires, vous devriez envisager de faire appel à un avocat pour vous aider. Vous travaillerez avec le tribunal où votre affaire est pendante pour obtenir le formulaire approprié, émettre l'assignation et obtenir les dossiers.
Partie 1 sur 3: Préparation de l'assignation
- 1Obtenez le bon formulaire d'assignation. Une assignation à comparaître pour les archives est appelée assignation à comparaître duces tecum ou assignation à produire des documents. Bien que les mots «duces tecum» soient souvent utilisés dans les tribunaux d'État pour dire à quelqu'un que l'assignation est pour les archives, il n'est pas toujours utilisé. En cour fédérale, on appelle simplement une citation à comparaître pour produire des documents. Appelez ou visitez le tribunal où votre affaire est en instance et demandez un formulaire d'assignation. Vous pouvez également visiter le site Web de la Cour pour voir si le formulaire existe.
- Si votre dossier est devant la Cour fédérale, vous pouvez trouver le formulaire d'assignation sur le site Web de la Cour fédérale.
- Si votre cas est devant un tribunal d'État, sachez que, dans certains États, il existe différents formulaires d'assignation pour assigner des dossiers ou assigner une personne à comparaître. Assurez-vous que le formulaire que vous obtenez est le formulaire d'assignation de documents (pas de personnes).
- Sachez également que dans certains États, vous utiliserez un formulaire d'assignation pour les dossiers commerciaux. Par exemple, en Californie, si vous souhaitez assigner des relevés bancaires, vous devrez remplir un formulaire de production de dossiers commerciaux.
- Il peut y avoir différentes formes pour différents types de cas dans votre état. Par exemple, votre affaire peut être une affaire civile, criminelle ou familiale. Prenez soin d'obtenir l'assignation appropriée pour le type de cas que vous avez.
- Il existe différents types de tribunaux. Par exemple, il y a des courts de circuit (fédérales et étatiques), les tribunaux de la famille, les tribunaux civils et les tribunaux de Chancery dans certains États, qui peuvent avoir des formes différentes., Assurez-vous de vous présenter au tribunal où votre affaire est pendante pour obtenir le formulaire.
- 2Remplissez le formulaire d'assignation. Le formulaire comprend des blancs et des instructions claires pour le remplir. Prenez soin de suivre les instructions et de remplir le formulaire. Les informations que vous devez saisir sur le formulaire comprennent:
- Nom légal de votre affaire judiciaire et numéro de l'affaire
- Nom et adresse de la banque ou de la société que vous souhaitez signifier avec l'assignation. Il peut s'agir de la partie adverse ou d'une banque tierce. Vous devez signifier la personne à la banque qui supervise le département qui a les documents dont vous avez besoin. Si vous ne connaissez pas déjà le nom de la personne, vous devrez faire des recherches pour identifier qui est cette personne. Alternativement, vous pouvez signifier l'agent de service enregistré pour la banque, si vous ne trouvez pas une personne à assigner.
- Nom et adresse du tribunal où les documents doivent être envoyés Puisque le tribunal délivre l'assignation, les dossiers seront retournés au tribunal.
- Date et heure auxquelles les enregistrements doivent être envoyés - gardez à l'esprit que la date ne peut généralement pas être antérieure à 14 jours ouvrables après la date de service
- Précisez les documents que vous souhaitez produire En règle générale, ces types de documents sont demandés aux banques: relevés bancaires, bons de dépôt, cartes de signature, chèques annulés, documents de prêt, documents hypothécaires, documents d'investissement et correspondance.
- Il est extrêmement important que vous décriviez les documents avec suffisamment de précision pour que la banque puisse les produire. Si la banque ne sait pas quoi chercher, elle ne vous donnera aucun document. Par exemple, si vous recherchez un relevé bancaire, décrivez le relevé en utilisant le nom de la personne, son numéro de compte bancaire et son numéro d'acheminement.
- Votre nom en tant que partie requérante.
- 3Rendez-vous au tribunal où votre affaire est pendante et faites signer votre assignation. Le greffier des tribunaux ou le greffier adjoint du tribunal signe généralement les assignations à comparaître. Présentez votre formulaire rempli au greffier et demandez sa signature.
- Dans certains États, le greffier des tribunaux n'a pas du tout besoin de signer l'assignation.
Vous n'aurez besoin de citer à comparaître les relevés bancaires que si la banque n'est pas partie au procès.
Partie 2 sur 3: signifier l'assignation
- 1Commencez par signifier l'assignation aux parties à l'affaire. En vertu de la loi fédérale et dans de nombreux États, avant de pouvoir signifier l'assignation à la banque, vous devez signifier l'assignation aux autres parties à votre affaire.
- 2Trouvez la bonne personne pour signifier l'assignation à la banque. La personne qui signale l'assignation doit être âgée de plus de 18 ans et ne peut pas être partie à votre poursuite. Pour un montant d'environ 37€, vous pouvez engager un serveur de processus professionnel pour servir votre assignation.
- 3Identifiez la personne à la banque qui devrait recevoir l'assignation. L'assignation doit être signifiée à la personne de la banque qui supervise le département qui détient les documents. Vous devrez peut-être faire des recherches en ligne ou par téléphone pour déterminer qui est cette personne. Si vous ne pouvez pas identifier une personne à servir, vous devez la signifier à l'agent enregistré de la banque pour signification.
- Vous pouvez généralement trouver ces informations sur le site Web du secrétaire d'État ou en effectuant une recherche en ligne de la banque. Si vous effectuez une recherche en ligne générique, essayez de rechercher le nom de la banque suivi de «agent de service» ou «bureau où les assignations à comparaître pour les enregistrements doivent être envoyées». Si vous ne trouvez personne en faisant ces choses, appelez la banque.
- 4Servez l'assignation via votre serveur de processus. Votre serveur de traitement devra remettre la citation à comparaître en main propre au représentant de la banque. Si vous ne parvenez pas à trouver une personne à assigner, le serveur de traitement devra personnellement servir l'agent enregistré de la banque pour le service.
Pour assigner des relevés bancaires à comparaître, contactez d'abord le tribunal qui préside votre affaire et demandez les formulaires pour votre état. - 5Remplissez et déposez la preuve de service. La personne qui a signifié l'assignation doit remplir la page de preuve de service de l'assignation. Il devra indiquer le nom de la personne signifiée, la date de la signification, ses honoraires de service et une attestation, sous serment, que l'information est vraie., Une fois terminé, le serveur doit déposer la page de preuve de service auprès du tribunal.
Partie 3 sur 3: obtenir vos dossiers
- 1Connaissez les coûts associés à l'obtention des enregistrements. En règle générale, la partie qui demande les documents devra payer pour leur production. Ces coûts comprendront le coût de recherche des documents et le coût de copie des documents.
- Pour cette raison, il est extrêmement important de restreindre autant que possible la portée de votre demande. Si votre demande est trop large, vous devrez peut-être payer beaucoup d'argent pour que les documents soient trouvés et copiés.
- Dans certains cas, si votre demande prend trop de temps ou est trop coûteuse à satisfaire, la banque vous appellera et vous demandera de réduire la demande.
- 2Attendez environ deux semaines. La plupart des assignations à comparaître donnent aux parties assignées deux semaines pour produire les dossiers. Prenez note de contacter le tribunal après deux semaines, pour voir si la banque a produit les documents.,
- 3Vérifiez si vos dossiers assignés sont arrivés. Vos dossiers peuvent arriver à différents endroits selon le type de dossier dont vous faites partie et la manière dont vous avez demandé que les dossiers soient produits. En Californie, vous pouvez demander des copies papier ou numériques, qui peuvent vous être envoyées à votre bureau. Dans certains cas, par exemple dans les affaires pénales, les documents sont souvent envoyés au tribunal et peuvent y être examinés. Dans d'autres circonstances, la banque peut vous appeler et vous dire que les documents sont prêts à être examinés à la banque.
- La manière dont les documents assignés vous parviendront varie considérablement d'un État à l'autre. Vous devriez demander à la banque comment elle prévoit de livrer les documents afin de savoir à quoi vous attendre.
Par exemple, en Californie, si vous souhaitez assigner des relevés bancaires, vous devrez remplir un formulaire de production de dossiers commerciaux. - 4Sachez que la banque peut s'opposer à l'assignation et déposer une requête en annulation. Si cela se produit, vous devriez recevoir une copie de la motion de la banque. Le tribunal fixera une audience pour résoudre le différend. Soyez prêt à présenter au tribunal toutes les raisons pour lesquelles vous avez besoin des relevés bancaires pour prouver votre cas. Le tribunal décidera si, en vertu de la loi, vous avez le droit d'obtenir les documents.
- Lorsqu'une partie présente une requête en annulation, elle s'oppose à l'idée qu'elle devrait avoir à produire les documents en question. Bien qu'il existe de nombreuses raisons de s'opposer à une assignation à comparaître, certaines raisons courantes de le faire comprennent l'argument selon lequel l'information est privilégiée et l'argument selon lequel les documents ne sont pas pertinents pour l'affaire.
- Lorsqu'une partie adverse ou la banque dépose une requête en annulation, vous devrez répondre par une requête de votre choix. Lorsque vous répondrez, vous devrez expliquer pourquoi les documents sont pertinents et pourquoi la loi vous permet de les assigner à comparaître. Si vous avez engagé un avocat, il le fera pour vous. En outre, l'avocat se rendra à toutes les audiences requises sur la question.
- Les informations fournies ci-dessus constituent des informations générales relatives à la loi. Cela ne constitue pas un avis juridique.
- Si vous cherchez un avis juridique, vous devriez consulter un avocat.
Lisez aussi: Comment trouver un avocat d'asile?
Questions et réponses
- Et si je veux mes relevés bancaires pour mon intérêt personnel?Rendez-vous simplement à votre banque avec toutes les pièces d'identité appropriées et demandez les registres.
- Comment puis-je obtenir une assignation à comparaître pour les relevés bancaires concernant les comptes bancaires de mon père décédé?Les relevés bancaires n'ont pas à être assignés à comparaître si la demande est faite par l'exécuteur testamentaire de sa succession. Pour qu'un juge signe une assignation à comparaître, vous devez montrer la cause, ce qui signifie que vous devez montrer qu'il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir les informations nécessaires, et surtout, vous devez montrer à quoi ces informations vont être utilisées. Aucun juge ne vous permettra un accès complet aux finances de quelqu'un sans faire l'objet d'une enquête très spécifique.
- Si mon relevé bancaire est assigné, serai-je informé?Généralement pas. En règle générale, l'assignation indiquera aux employés de la banque de ne pas vous informer de poursuites judiciaires, car cela peut vous avertir.
- Qui est le dépositaire des documents?Le gardien des documents est une personne unique, nommée par le chef de service, qui comprend les systèmes d'enregistrement du bureau. La personne est en mesure de prendre des décisions sur la conservation et l'élimination de ces documents.
- Comment pouvez-vous dire que le partage des biens cachés est définitif après le divorce? Est-ce un crime de cacher des biens acquis pendant le mariage à un conjoint même si ce dernier ne les a pas demandés?Ce n'est pas tout à fait illégal; cependant, il est très mal vu et constitue un motif d'ajustement à la pension alimentaire pour époux. En réalité, c'est le travail de votre avocat de trier tout cela, alors demandez-lui. Le problème est que pour que vous puissiez faire une réclamation de type, vous devrez prouver que l'actif a été obtenu pendant le mariage à l'aide de fonds communs, ET vous devrez montrer que votre ex avait l'intention délibérée de cacher l'actif. Certains divorces comprennent qu'ils ont des actifs dont ils s'éloignent volontairement, de sorte que ceux-ci ne feront pas l'objet de discussions. À moins que vous ne puissiez prouver la tromperie, votre ex peut dire que vous avez tous deux conclu un accord devant le tribunal.
- J'ai besoin de relevés bancaires datant de juin 98 à avril 99 pour prouver que l'argent dépensé sur un compte mutuel a été dépensé par une seule personne. Que puis-je faire?La banque PEUT encore conserver ces registres; cependant, les banques ne sont tenues de conserver leurs dossiers financiers que pendant 48 mois. Les dossiers hypothécaires peuvent parfois être conservés pendant plus de 30 ans. Le plus gros problème est que si l'argent était dans un compte conjoint, les deux noms sur le compte sont responsables des transactions effectuées car l'un peut facilement affirmer qu'ils ont effectué la transaction à la demande de l'autre. C'est l'épée à double tranchant que nous invoquons lorsque nous avons des comptes conjoints.
- Mon conjoint et moi devrions-nous déposer une requête en annulation de l'assignation si nous sommes à la retraite et avons été avisés par la banque que nos dossiers sont assignés?Si vous en avez été informé, il y a de fortes chances que les enregistrements aient déjà été publiés.
- Une requête en annulation couvre-t-elle tous les éléments d'une commande de production de documents? Si cela ne s'applique qu'à une demande spécifique, aurai-je alors besoin d'une réponse distincte, qu'il s'agisse d'objection ou de conformité?Simplifions ceci: vous recevez une assignation à comparaître, vous n'êtes pas d'accord et vous déposez une requête en annulation; au cours de cette audience, vous pouvez exprimer votre opinion au juge sur les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas vous conformer à l'assignation. C'est un type de chose du tout ou rien: soit vous vous conformez et retournez tout, soit vous vous opposez et le juge peut réviser l'ordonnance s'il en trouve une raison. Si votre requête en annulation est refusée, vous devez tout remettre comme demandé. Si vous parvenez à un accord, la requête peut être rejetée et le juge peut modifier l'assignation.
- Comment puis-je obtenir mes enregistrements ATM des trois derniers mois?Contactez votre banque; cependant, une version récente de ce type devrait être disponible en ligne.
- Et si je découvrais des biens cachés peu de temps après le règlement du divorce?Un «règlement» signifie qu'il est réglé. Vous avez accepté le règlement et signé un contrat. Vous auriez dû être plus minutieux dans la découverte. C'est trop tard maintenant.
Questions sans réponse
- Comment trouver les biens que mon conjoint a cachés lors d'une procédure de divorce?
- Puis-je récupérer un relevé bancaire d'un partenaire commercial qui a utilisé de l'argent pour des dépenses personnelles?
- Une assignation peut-elle être émise sur le compte bancaire conjoint d'une personne décédée?
- Comment puis-je poursuivre quelqu'un en justice lorsque mon dépôt a été volé alors que je ne peux pas savoir qui l'a fait ou où il habite?
- Dans quels états ai-je besoin que le greffier des tribunaux approuve la citation à comparaître?
Les commentaires (1)
- Je viens d'apprendre comment assigner des relevés bancaires. Mon avocat est paresseux, il ne fera pas ça parce qu'il dit que c'est trop de problèmes. Mon procès dure depuis 1 an, 4 mois. J'ai essayé de comprendre ce qu'est son accord, alors je vais essayer de le faire moi-même.
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Avertissement légal Le contenu de cet article est pour votre information générale et n'est pas destiné à se substituer à des conseils professionnels en droit ou en finance. De plus, il n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre des décisions d'investissement.
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