Comment repérer la contrebande?

Trafic de drogue ou contrebande d'armes à feu)
L'activité illégale présumée en cours (par exemple, trafic d'êtres humains, trafic de drogue ou contrebande d'armes à feu).

La contrebande consiste à déplacer quelque chose d'un endroit à un autre en violation de la loi. Les passeurs transportent le plus souvent des drogues, des humains ou de faux biens de consommation d'un pays à un autre à des fins de gain financier. Si vous constatez une activité suspecte que vous pensez être de la contrebande, n'interagissez jamais avec la personne suspecte. Contactez plutôt l'organisme d'application de la loi le plus proche, l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis (si vous vous trouvez à un passage frontalier) ou le US Customs and Border Protection (CBP) (si vous voyez quelque chose dans l'eau ou dans les airs).

Partie 1 sur 3: identifier les passeurs potentiels dans les aéroports

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    Filtrer les passagers avant les vols. Si vous travaillez pour la Transportation Security Administration (TSA), ou pour un autre organisme d'application de la loi, l'une des premières opportunités dont vous disposez pour repérer la contrebande est lorsqu'un passager s'enregistre et passe les contrôles de sécurité. Lorsque vous contrôlez un passager, vous recherchez des mandats, des billets d'avion achetés avec de l'argent, des habitudes de voyage inhabituelles, des antécédents criminels ou des voyages rapides vers des lieux connus pour la drogue ou le trafic d'êtres humains (par exemple, en Europe du Sud, dans les Caraïbes ou en Afrique de l'Ouest).
    • Par exemple, vous pourriez devenir méfiant à l'égard d'un voyageur qui s'est rendu à plusieurs reprises dans un refuge de drogue connu au cours du mois dernier. Bien que cela ne soit pas à lui seul une preuve concluante de la contrebande, cela devrait soulever des signaux d'alarme. Une fois que ces drapeaux rouges ont été soulevés, vous devriez creuser plus profondément.
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    Analysez le langage corporel. Dans les aéroports, vous pouvez toujours analyser les manières d'une personne pour repérer la contrebande. Lorsque vous regardez quelqu'un interagir avec des agents des douanes, des agents de billetterie, des employés de compagnies aériennes et d'autres passagers, recherchez une activité suspecte. Par exemple, des drapeaux rouges peuvent être soulevés si vous voyez des passagers qui transpirent abondamment, affichent une artère carotide palpitante (dans leur cou) ou agissent très nerveux devant les autorités. Cette tactique peut être utilisée que vous soyez un professionnel qualifié ou un passant régulier.
    • Par exemple, si vous voyez une personne transpirer abondamment en faisant la queue pour passer la douane, ou si la personne semble nerveuse ou nerveuse avant d'être interrogée, vous avez peut-être repéré un passeur.
    • Dans le cas des humains passés en contrebande, la personne faisant l'objet de la contrebande peut ne pas être en mesure de répondre aux questions aux points de contrôle. La personne peut sembler effrayée et ne saura pas où elle va. La personne peut également avoir une histoire incohérente et ne pas avoir de sens du temps.
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    Recherchez des personnes ou des choses qui ne semblent pas à leur place. Dans le contexte de la drogue, les passeurs utilisent divers moyens pour acheminer les produits à travers les frontières. Le passeur peut essayer de le fourrer dans des vêtements sales, des sacs à couches, des produits alimentaires ou dans tout ce qu'il pense que vous ne voudrez pas fouiller. Une façon de repérer un contrebandier est de rechercher des produits qui ne sont pas à leur place.
    • Par exemple, si une personne voyage seule mais porte des couches, un sac pour bébé ou de la nourriture pour bébé, vous voudrez peut-être poser des questions.
    • Dans un autre exemple, vous pouvez vous poser des questions si une personne ramène des produits alimentaires indiens ou mexicains lorsqu'elle a visité l'Europe.
    • Dans le cas de faux biens de consommation, vous pourrez peut-être repérer ces articles en recherchant une mauvaise qualité de fabrication, des étiquettes tordues ou des mots mal orthographiés.
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    Utilisez votre nez. En particulier dans les cas de contrebande de drogue, votre nez peut être un outil puissant pour repérer la contrebande. Différents types de drogues ont des odeurs distinctes et parfois piquantes. Alors qu'un passeur essaiera de masquer les odeurs, elles peuvent souvent imprégner tout ce que le passeur utilise pour les cacher.
    • Par exemple, un trafiquant de marijuana utilisera souvent du beurre d'arachide ou du café pour essayer de masquer l'odeur de la marijuana. Cependant, l'odeur distincte de la marijuana ne peut pas toujours être complètement masquée.
    Votre nez peut être un outil puissant pour repérer la contrebande
    En particulier dans les cas de contrebande de drogue, votre nez peut être un outil puissant pour repérer la contrebande.
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    Recherchez les humains passés en contrebande. Le trafic d'êtres humains peut être difficile dans les aéroports en raison du nombre de personnes dans une petite zone. Cependant, vous pourriez voir des signes de passage clandestinement d'une personne si une personne semble désemparée et n'est pas libre de quitter le côté de quelqu'un d'autre. De plus, recherchez quelqu'un qui semble déprimé, anxieux, craintif ou soumis. Les humains passés en contrebande peuvent également manquer de la santé physique que vous attendez d'une personne normale. Recherchez les personnes en mauvaise santé physique qui présentent des signes de maltraitance.
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    Alertez votre organisme d'application de la loi local. Si vous n'êtes pas une personne qualifiée chargée de repérer les passeurs et les activités menées, ne vous approchez jamais d'une personne que vous pensez être un passeur. Au lieu de cela, contactez immédiatement votre organisme d'application de la loi local. S'il s'agit d'une urgence, composez le 911 et expliquez la situation. En outre, signalez un agent de la TSA ou un policier local. Une fois que vous avez attiré l'attention de l'agent, écoutez les instructions et laissez la personne faire son travail.
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    Poser des questions. Si vous êtes un agent d'application de la loi formé, vous aurez généralement la possibilité de remettre en question les activités suspectes. Si vous voyez quelque chose qui vous porte à croire que la contrebande peut se produire, arrêtez la personne au moment opportun et remettez en question certaines activités. En tant que professionnel qualifié, vous connaîtrez le moment et la manière appropriés. En général, les passeurs ont des divergences dans les plans de voyage ou peuvent donner des réponses vagues à vos questions. De plus, le passeur peut avoir du mal à répondre aux questions les plus élémentaires (par exemple, d'où vient le passeur ou depuis combien de temps le passeur a-t-il voyagé).
    • Par exemple, si, lorsque vous interrogez une personne sur les projets de voyage, le passeur prétend avoir été dans un endroit qui ne correspond pas aux informations de vol, ou si le passeur ne peut pas décrire avec précision la durée du voyage, vous devriez devenir suspect.

Partie 2 sur 3: Détecter d'éventuels passeurs aux points de passage des frontières

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    Recherchez les voitures endommagées. Les contrebandiers essaient de faire passer le plus de produits possible à travers la frontière. Pour augmenter la quantité de médicaments ou d'humains qu'ils peuvent transporter, ils utilisent souvent des véhicules spécialement modifiés pour faire le travail. Vous devriez rechercher des véhicules aux passages frontaliers qui semblent endommagés ou qui ont subi beaucoup de travail. Recherchez des panneaux qui ne correspondent pas et des pièces qui semblent avoir été arrachées.
    • Par exemple, certains passeurs déchireront les pare-chocs de leurs véhicules et y emballeront de la drogue. Les passeurs remettront ensuite la voiture en place et demanderont à quelqu'un de traverser la frontière.
    • D'autres passeurs créent des compartiments secrets qui peuvent accueillir des humains. Le passeur mettra les humains dans les compartiments puis essaiera de traverser la frontière sans se faire remarquer.
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    Étudiez les pratiques courantes. Les trafiquants de drogue essaieront de vous déjouer et de garder une longueur d’avance. Cependant, les passeurs recourent souvent à des pratiques courantes qui fonctionnent. Si vous savez quoi rechercher, vous pourrez peut-être repérer des passeurs formés pour agir d'une certaine manière.
    • Par exemple, la plupart des passeurs sont des hommes. Cependant, cela ne signifie pas que chacun d'entre eux l'est.
    • La plupart des trafiquants de drogue auront un casier judiciaire vierge afin de ne pas attirer l'attention de quiconque se penche sur leurs antécédents.
    • La plupart des trafiquants de drogue sont des personnes à faible revenu qui ont besoin d'argent.
    • De nombreux trafiquants de drogue feront plusieurs voyages chaque année. Cela signifie que vous pouvez rechercher des personnes qui franchissent régulièrement les frontières internationales.
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    Recherchez des humains désemparés. De nombreux humains sont amenés à travers les frontières internationales contre leur volonté. Si vous vous trouvez à un passage frontalier, vous verrez peut-être une voiture pleine de gens, dont la plupart ont l'air désemparés et effrayés. De plus, si vous n'êtes pas à un point de contrôle, vous pouvez voir des personnes détenues contre leur gré. Vous pourriez voir quelqu'un tenir des individus sous la menace d'une arme à feu ou les menacer d'une autre manière.
    Vous pouvez souvent repérer les activités de contrebande en recherchant où l'argent est envoyé
    Par conséquent, vous pouvez souvent repérer les activités de contrebande en recherchant où l'argent est envoyé.
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    Contactez ICE. ICE est chargé de faire respecter les frontières américaines à travers le pays. Si vous avez constaté une activité suspecte à proximité de la frontière et que vous pensez qu'une contrebande a pu avoir lieu, vous pouvez appeler l'ICE ou déposer un rapport sur son site Web. Que vous appeliez ou déposiez un rapport en ligne, vous fournirez:
    • Vos informations personnelles (sauf si vous souhaitez que le conseil soit anonyme)
    • L'endroit d'où vous signalez
    • L' activité illégale présumée en cours (p. Ex., Trafic d'êtres humains, trafic de drogue ou contrebande d'armes à feu)
    • Le lieu de l'activité criminelle
    • Informations sur l'éventuel passeur
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    Faites un rapport aux douanes américaines et à la protection des frontières (CBP). Le CBP est également responsable de la protection des frontières américaines contre les activités illégales pénétrant aux États-Unis. Si vous constatez une activité suspecte, en plus d'appeler les forces de l'ordre locales et l'ICE, vous pouvez également contacter le CBP. Vous pouvez appeler le CBP si vous voyez des avions voler à basse altitude près de la frontière ou des activités suspectes se déroulant sur des bateaux.
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    Utilisez les outils à votre disposition. Si vous êtes un agent de patrouille frontalière chargé de protéger les frontières internationales, une partie de votre travail consistera à inspecter les personnes et les véhicules entrants à la recherche de passeurs. Cependant, vous ne ferez pas toujours votre travail seul. Les agents de patrouille frontalière couvrent de vastes étendues de terres qui ne sont pas toujours protégées par des points de contrôle ou des clôtures. Afin de protéger ces zones, vous utiliserez l'aide de caméras, de capteurs, d'hélicoptères et de drones de haute technologie. Ces outils vous aideront à voir quiconque essaie de traverser la frontière avec d'autres humains ou des drogues.
    • Aux points de contrôle, il y a des chiens dressés pour flairer les drogues et les humains. De plus, il existe des caméras à rayons X qui analysent l'intérieur des véhicules. Ces caméras ont la capacité de voir la matière organique dans les véhicules, y compris les médicaments et les humains.
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    Interrogez les activités suspectes. Tout comme les passeurs qui arrivent par les aéroports, les passeurs qui franchissent les frontières internationales à pied ou à bord de véhicules agissent souvent de manière suspecte. Si les trafiquants transportent de la drogue, recherchez des vestes volumineuses ou amples, ou des vêtements qui ne semblent pas à leur place face à la météo. De plus, si les passeurs sont à pied, ils auront souvent avec eux un sac à dos incroyablement lourd. Vous pouvez également rechercher des personnes qui sont nerveuses et qui ne peuvent pas répondre à des questions simples que vous posez.
    • Si vous voyez ce genre d'activité, vous voudrez peut-être mener une recherche plus approfondie de la ou des personnes impliquées.
    • Si une personne possède une grande quantité d'un bien de consommation, il se peut qu'elle le fasse de la contrebande pour pouvoir le vendre. Recherchez des personnes qui transportent une grande quantité de biens de consommation qui sont souvent contrefaits (p. Ex., Sacs à main, maillots de sport ou films).

Partie 3 sur 3: repérer les preuves financières de la contrebande

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    Recherchez les virements électroniques de grand volume en dessous du seuil de déclaration. En plus de repérer les passeurs en flagrant délit de contrebande, vous pouvez également repérer les passeurs en examinant leurs transactions financières. Si vous travaillez pour une banque ou une coopérative de crédit, cela peut être particulièrement pertinent. Une chose à rechercher est plusieurs virements électroniques effectués à un bénéficiaire commun. Ces transactions seront toutes maintenues en dessous de 2240€, car c'est le seuil de déclaration pour un virement bancaire.
    • En d'autres termes, tant qu'un virement bancaire est maintenu en dessous de 2240€, la banque n'aura pas à le déclarer au gouvernement. Les passeurs le savent et contournent ce problème en effectuant plusieurs transferts.
    • Les bénéficiaires sont souvent situés dans le nord du Mexique ou dans le sud-ouest de l'Europe, où une grande partie de la contrebande a lieu. Cherchez de l'argent qui est envoyé dans ces régions.
    Si vous constatez une activité suspecte que vous pensez être de la contrebande
    Si vous constatez une activité suspecte que vous pensez être de la contrebande, n'interagissez jamais avec la personne suspecte.
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    Méfiez-vous des dépôts inhabituels. Un passeur doit déposer de l'argent sur un compte avant de pouvoir l'envoyer à quelqu'un d'autre. Par conséquent, vous pouvez repérer une activité de contrebande parfois en fonction des types de dépôts effectués par un individu.
    • Recherchez des dépôts inhabituels qui ne correspondent pas à l'activité attendue de l'individu. Par exemple, si une personne travaille sur un chantier de construction et obtient son chèque de paie directement déposé sur son compte, vous devriez vous méfier si cette personne commence à rapporter des milliers de dollars en espèces.
    • Recherchez également la rotation rapide des fonds, qui peut être le signe d'activités de contrebande. Par exemple, vous pouvez signaler quelqu'un qui dépose des milliers de dollars en espèces et transfère immédiatement les fonds à quelqu'un d'autre. C'est le délai rapide entre le moment du dépôt et le moment du transfert qui rend cela suspect.
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    Repérez les bénéficiaires communs. Les passeurs travaillent généralement dans le cadre d'une structure d'entreprise hiérarchique et envoient de temps en temps de l'argent à leurs patrons ou supérieurs. Ces supérieurs auront souvent plusieurs personnes travaillant sous eux qui leur enverront de l'argent. Par conséquent, vous pouvez souvent repérer les activités de contrebande en recherchant où l'argent est envoyé. De plus, les personnes qui envoient de l'argent ont souvent peu ou pas de lien avec la personne à laquelle elles envoient de l'argent.
    • Lorsque vous interrogez la personne qui envoie l'argent, elle ne saura généralement pas qui reçoit le transfert ni pourquoi le transfert est effectué.
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    Analysez les chèques personnels pour les marques suspectes. Tous les passeurs n'utilisent pas de liquide. Parfois, des particuliers utilisent des chèques pour déposer de l'argent dans divers comptes. Souvent, ces chèques proviendront d'un seul compte en entonnoir dans le seul but d'envoyer de l'argent ailleurs.
    • Pour repérer ces types de comptes et de chèques, regardez le chèque pour voir s'il a été pré-signé. Par exemple, si une personne entre dans votre banque avec un chèque qui a été signé mais qui n'a pas de montant écrit, vous pourriez vous méfier. Vous serez en mesure de le remarquer s'ils remplissent le reste du chèque devant vous, ou s'il y a deux formes distinctes d'écriture sur le chèque.

Les commentaires (1)

  • hoppeelyse
    Les astuces et les points que vous avez donnés dans cet article m'aident à résoudre mes questions.
Avertissement légal Le contenu de cet article est pour votre information générale et n'est pas destiné à se substituer à des conseils professionnels en droit ou en finance. De plus, il n'est pas destiné à être utilisé par les utilisateurs pour prendre des décisions d'investissement.
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