Comment signaler une fraude sociale?

Veillez à ne signaler les soupçons de fraude sociale que si vous pensez vraiment que la personne que vous signalez a commis une fraude.

Le bien-être, qui est une aide gouvernementale accordée aux individus et aux familles ayant besoin d'un soutien financier, est distribué par des organismes publics afin de répondre aux besoins vitaux de base (par exemple, soutien médical, soutien alimentaire et soutien financier). Les familles peuvent présenter une demande auprès de l'agence désignée de leur État afin de recevoir des prestations, à condition qu'elles soient admissibles. Différents États et différents programmes ont des qualifications différentes, y compris celles basées sur le revenu, la taille de la famille et le nombre d'enfants dans un ménage. Cependant, les personnes qui soumettent des demandes frauduleuses peuvent abuser du système. Si vous avez été témoin d'abus de l'aide sociale, vous voudrez peut-être signaler la fraude à l'agence désignée de votre état.

Partie 1 sur 3: Comprendre le système de protection sociale

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Connaître Medicare et Medicaid. Medicare est une assurance maladie offerte aux personnes de 65 ans ou plus ou à certaines personnes handicapées de moins de 65 ans. Medicaid est un programme fédéral et étatique offert pour aider à couvrir les frais médicaux de certaines personnes aux revenus et aux ressources limités.
- Pour être éligible, vous devrez vérifier les exigences spécifiques de votre état. En général, les personnes en dessous d'un certain niveau de revenu seront automatiquement éligibles à Medicaid. Pour être éligible à Medicare, vous pouvez consulter le site Web du gouvernement, qui utilise un calculateur d'éligibilité.
- Plus de 49 millions de personnes bénéficient des prestations de Medicare et environ 60 millions de personnes bénéficient des prestations de Medicaid.
- Selon certains, plus de 20 milliards d'euros ont été restitués au Medicare Trust Fund depuis 1997 en raison de fraudes.
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Comprendre le programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP). SNAP offre une aide alimentaire aux personnes et aux familles à faible revenu.
- Pour être éligibles, les candidats doivent satisfaire à certaines exigences en matière de revenu, d'emploi et de statut d'immigrant.
- Selon certains témoignages, plus de 46,5 millions de personnes participent à SNAP.
- SNAP a un taux d'exactitude des paiements (c'est-à-dire s'assurer que le paiement parvient à la bonne personne et au bon montant) de 96,19%, ce qui signifie que la fraude au sein du programme SNAP est extrêmement faible.
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Connaissez l'assurance-chômage fédérale. L'assurance-chômage fournit des prestations aux travailleurs éligibles qui se retrouvent au chômage sans faute de leur part.
- Chaque État a des conditions d'admissibilité différentes pour bénéficier de l'assurance chômage. Par exemple, dans le Connecticut, vous devez être financièrement éligible, être partiellement ou totalement au chômage, avoir perdu votre emploi pour une raison approuvée et être activement à la recherche d'un autre emploi.
- Fin 2014, seuls 23% des chômeurs bénéficiaient d'une assurance chômage.
- En 2011, certaines personnes estimaient que plus de 2,20 milliards d'euros de paiements frauduleux d'assurance chômage avaient été versés.
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Comprenez le programme fédéral de prestations d'invalidité. Les programmes d'invalidité visent à fournir un soutien financier aux personnes souffrant d'un handicap reconnu.
- Pour être éligible, un candidat devra fournir une preuve médicale de son handicap reconnu par la Social Security Administration.
- En 2013, on estimait qu'environ 8,8 millions de personnes recevaient des prestations d'invalidité.
- La fraude associée aux prestations d'invalidité serait «extrêmement rare».

Comment puis-je signaler une fraude à l'aide sociale de manière anonyme?

Partie 2 sur 3: Identifier la fraude à l'aide sociale

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Connaître les différentes formes de fraude sociale. Une fois que vous avez compris la structure de base du système de protection sociale, vous devez savoir quels types de fraude existent. En général, le terme fraude à l'aide sociale fait référence au fait de profiter indûment ou illégalement des prestations d'aide sociale pour recevoir une aide alors qu'elle ne devrait pas être accordée. La fraude à l'aide sociale se produit souvent lorsque quelqu'un falsifie ou laisse de côté des informations essentielles dans sa demande de prestations d'aide sociale. Les différents types de fraude sociale comprennent:
- Falsification des compositions et des tailles des ménages;
- Ne pas déclarer délibérément les mises à jour sur les revenus et / ou l'emploi;
- Ne pas signaler intentionnellement d'autres programmes de bien-être dont une personne fait partie;
- Utiliser de faux noms pour collecter plusieurs avantages; et
- Réclamer des prestations sociales dans plusieurs États lorsqu'il n'est pas autorisé à le faire.
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Déterminez les faits entourant la fraude potentielle. Si vous soupçonnez que quelqu'un commet une fraude à l'aide sociale, rassemblez autant de preuves factuelles que possible. Notez ce que vous voyez et soyez prêt à inclure les informations dans votre rapport de fraude. Selon le type de fraude que vous signalez, une agence d'État peut demander différents types de preuves.
- Si vous déclarez une falsification de revenu, vous aurez besoin du nom et de l'adresse de l'employeur, du type de revenu, de la date à laquelle le revenu a commencé à arriver et de la fréquence à laquelle la personne est payée.
- Lorsque vous déclarez des actifs cachés, vous voudrez fournir le nom et l'adresse de la banque où se trouvent les actifs cachés, ou éventuellement l'adresse d'un bien immobilier si c'est ce qui est caché.
- Pour les compositions familiales non déclarées, essayez de rassembler le nom de la personne qui a emménagé ou qui a déménagé, quand le déménagement a eu lieu, la relation de la personne avec le cas et l'âge approximatif de la personne.
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Identifiez l'intention du bénéficiaire de l'aide sociale. Avant de signaler une fraude potentielle à l'aide sociale, tenez compte de l'intention du suspect. La personne a-t-elle l'intention de frauder le gouvernement et de recevoir des avantages indus? La personne agit-elle sciemment? Se pourrait-il que la personne commette une erreur honnête?
- Réfléchissez à ces questions avant de soumettre un rapport officiel. Bien qu'il ne soit pas possible de déterminer l'intention de l'individu derrière ses actions, essayez de répondre le mieux possible à ces types de questions.
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Demandez-vous pourquoi vous vous préparez à signaler une fraude à l'aide sociale. Avant de commencer le processus de signalement, vous devez réfléchir aux raisons pour lesquelles vous envisagez de signaler une éventuelle fraude à l'aide sociale. La fraude sociale est souvent une infraction pénale, ce qui signifie que si une personne se trouve engagée dans une fraude, elle peut être envoyée en prison. Veillez à ne signaler les soupçons de fraude sociale que si vous pensez vraiment que la personne que vous signalez a commis une fraude. Le plus souvent, ces rapports sont faits par des membres de la famille ou d'anciens membres de la famille. Faire des rapports faux ou sans fondement à des fins de représailles ou de détresse émotionnelle peut vous amener à faire l'objet d'une enquête criminelle pour faux signalement.
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Évaluez la solidité de vos preuves de fraude sociale. Avant de commencer le processus de signalement, décidez si vous disposez de suffisamment d'informations pour déposer un rapport officiel de fraude. Vous devez également évaluer les preuves et les informations que vous avez recueillies pour vous assurer qu'elles constituent une fraude. Ne pas faire ces choses pourrait causer d'immenses souffrances et souffrances à un individu ou à une famille et pourrait vous ouvrir à une enquête criminelle pour faux signalement.
- Si vous déposez un rapport avec peu de preuves, le rapport peut ne pas être suivi par l'agence d'État ou l'agence peut ne pas être en mesure de déterminer si une fraude s'est produite. Si cela se produit, tout votre travail acharné peut être gaspillé. Si vous attendez d'avoir un dossier plus solide, votre rapport peut être pris plus au sérieux et il se peut que l'agence publique retire légitimement les prestations sociales à une personne ou à une famille qui en profite.
- De plus, si vous déposez un rapport de fraude à l'aide sociale avec peu de preuves, ou des preuves qui ne constituent pas une fraude, vous pouvez faire perdre à une personne ou à une famille le soutien financier dont elle a grandement besoin. Bien qu'ils puissent le récupérer, le processus prendra inévitablement du temps et peut causer à l'individu ou à la famille beaucoup de stress inutile.

Le rapport de fraude doit être déposé dans l'État où réside le suspect de fraude — Dans la plupart des cas, le rapport de fraude doit être déposé dans l'État où réside le suspect de fraude et où la fraude a eu lieu.

Partie 3 sur 3: Signaler une fraude à l'aide sociale

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Localisez l'agence ou le bureau approprié. Allez en ligne pour trouver les coordonnées de l'agence en charge de votre état. Certains États disposent d'un système de signalement en ligne, tandis que d'autres peuvent vous demander d'appeler ou d'envoyer un e-mail détaillant la fraude potentielle. Regardez attentivement la liste fournie afin de comprendre comment vous devez procéder. Dans la plupart des cas, le rapport de fraude doit être déposé dans l'État où réside le suspect de fraude et où la fraude a eu lieu.
- Par exemple, New York et la Californie ont des rapports de fraude en ligne.
- D'un autre côté, un état comme l'Oklahoma fournit un numéro de hotline que vous pouvez appeler.
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Découvrez comment déposer votre rapport. Chaque programme aura différentes façons de signaler une activité frauduleuse potentielle. Certains programmes, par exemple SNAP, vous permettent de signaler la fraude à l'agence fédérale responsable. D'autres programmes, par exemple l'assurance-chômage, vous obligent à signaler la fraude potentielle à l'agence d'État responsable. Une fois que vous avez découvert comment contacter le système de signalement des fraudes sociales de votre État, vous devez les contacter et soumettre votre rapport. En général, les informations que chaque État vous demandera seront similaires en fonction du type de fraude que vous signalez.
- Par exemple, à New York, le système d'information de bien - être en ligne vous demandera les informations du client (la personne que vous signalez au sujet), qui comprend le nom de la personne, adresse, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone et date de naissance. Il vous demandera ensuite des informations sur l'allégation que vous faites, qui comprendra un numéro de cas si vous en avez un, le comté où la personne reçoit des prestations, le type de prestations qu'elle reçoit et les preuves dont vous disposez pour étayer votre Réclamer. C'est ici que vous détaillerez toutes les preuves que vous avez rassemblées avant de faire le rapport. Enfin, le rapport de New York vous demande vos informations personnelles, bien qu'elles soient facultatives. vos informations personnelles seront utilisées au cas où l'agence d'État aurait des questions ou des clarifications complémentaires. Vous devez fournir vos informations personnelles si vous vous sentez à l'aise afin de permettre à l'agence publique de faire le meilleur travail possible.
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Déterminez ce qui doit accompagner votre rapport. Certains systèmes de signalement peuvent vous obliger à envoyer des documents sur la fraude présumée avec votre rapport officiel. Vérifiez auprès de votre état ou de votre agence fédérale pour voir exactement ce qui peut être envoyé. Par exemple, voyez si vous pouvez envoyer des fichiers audio ou vidéo, des enregistrements papier ou tout autre élément que vous jugez utile.
- En général, vous devriez être en mesure de signaler une fraude de manière anonyme et votre identité sera protégée en vertu de la loi fédérale. Avant de déposer un rapport, vérifiez auprès de l'agence auprès de laquelle vous faites votre rapport pour vous assurer que votre identité sera protégée.
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Visitez le site Web du système d'information sur les rapports d'assistance publique (PARIS) pour signaler les fraudes sociales dans plusieurs États. Si la fraude que vous souhaitez signaler implique une personne ou une famille bénéficiant de prestations sociales dans deux ou plusieurs États, vous devez utiliser le site Web de PARIS. Ce site Web vous fournira une base de données des bénéficiaires de l'aide sociale, que vous pourrez ensuite consulter pour décider si une personne reçoit des prestations dans plusieurs États. Afin de déposer ce type de rapport, consultez les coordonnées de PARIS ici et contactez le représentant concerné afin de lancer le processus.
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Soyez accessible au cas où quelqu'un aurait besoin de faire un suivi. Après avoir déposé votre rapport de fraude, assurez-vous de rester disponible au cas où quelqu'un de l'agence concernée aurait des questions de suivi. Il est possible que vous soyez interrogé plus tard. Dans certaines circonstances, vous pouvez même être invité à témoigner en audience publique au sujet de votre rapport.

Une fois que vous avez découvert comment contacter le système de signalement des fraudes sociales de votre État, vous devez les contacter et soumettre votre rapport.

Conseils

Il est important de noter les détails des activités frauduleuses juste après qu'elles se produisent. Les souvenirs peuvent changer avec le temps. Créez un journal et datez vos entrées si vous constatez une activité suspecte.
N'oubliez pas que vous ne connaissez peut-être pas tous les détails de la situation d'une famille et que les activités ou situations qui peuvent sembler être des preuves de fraude à l'aide sociale peuvent avoir d'autres explications.
Certains États offrent des récompenses monétaires aux personnes qui mettent fin à une fraude sociale importante.

Mises en garde

N'essayez pas d'arrêter vous-même la fraude à l'aide sociale. Signalez-le toujours à votre agence locale.
Signaler de manière malveillante une fraude qui n'existe pas pour rendre la vie d'une personne inconfortable peut vous exposer à une enquête criminelle. N'utilisez pas le signalement de fraude pour tout type de représailles personnelles.

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